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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

(2) 客戶職業與行業之洗錢風險：依據銀行所定義之各職業與行業. 的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業. 如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有 ...

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