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金融管理專員對四間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...

金管局調查發現在有關期間的管控問題，主要涉及持續監察客戶關係，以及就高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面存在缺失。 具體而言，上述四間銀行沒有 ...

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