你即將離開本站

並前往https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040390041019800-1080423&ShowType=Ref&FLNO=9000

中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「疑似洗錢或資恐交易申報程序」的人也找了：

  1. 金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
    2.
  2. 疑似洗錢申報流程
    3.
  3. 大額通報交易紀錄簿
    4.
  4. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    5.
  5. 洗錢防制法申報表
    6.
  6. 洗錢防制法50萬申報
    7.
  7. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    8.
  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
    9.