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108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

(金融機構對疑似洗錢或資恐交易申報之範圍、方式及程序)金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他 ...

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