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疑似洗錢或資恐交易申報程序
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http://keelungland.org.tw/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/20170907.pdf
防制洗錢/ 打擊資恐機制伍
府採購法、資恐防制法、證券交易法、期貨交 ... 證,並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報: ... 交易,經金融機構內部程序規定,認定屬異常交.
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「疑似洗錢或資恐交易申報程序」
的人也找了:
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
疑似洗錢申報流程
大額通報交易紀錄簿
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
洗錢防制法申報表
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟