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華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫

各公司應訂定適當之防制洗錢及打擊資恐政策及作業程序，且應適時檢討修訂， ... 對達一定金額以上通貨交易，以及疑似洗錢或資恐交易申報紀錄與交易憑證並應.

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