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法規資訊中央現行法規 - 臺北市法規查詢系統

二、應依據風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、應依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...

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