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防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局

(b)應考量對客戶申報疑似洗錢或資恐交易報告。 10.20 若金融機構懷疑某交易可能涉及洗錢或資恐，且合理地相信執行客戶審查. 程序可能驚擾客戶，則可不執行該客戶審查 ...

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