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疑似洗錢或資恐交易申報程序
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虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」發布施行
六、本事業對客戶交易持續監控,及對疑似洗錢或資恐交易申報的規定(第12條)。 七、本事業對資恐防制法第7條第3項的通報方式及程序(第13條)。 八、本事業防制洗錢及打擊 ...
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「疑似洗錢或資恐交易申報程序」
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金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
疑似洗錢申報流程
大額通報交易紀錄簿
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
洗錢防制法申報表
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟