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疑似洗錢或資恐交易申報程序
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https://www.yuli.gov.tw/News_Content.aspx?n=339&sms=9189&s=83785
「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」部分條文修正
修正疑似洗錢或資恐應向法務部調查局申報之情事(第15條)。 ... Q4:地政士或不動產經紀業在何種情況應辦理一定金額以上通貨交易申報及其申報程序?
確定!
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「疑似洗錢或資恐交易申報程序」
的人也找了:
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
疑似洗錢申報流程
大額通報交易紀錄簿
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
洗錢防制法申報表
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟