你即將離開本站

並前往http://www.ba.org.tw/upload/Important/b1b0b484-560a-4a1d-beec-28c1f82eebdf/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E5%8A%A9%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A2%9D%E6%96%87.docx

「銀行防制洗錢注意事項」範本

洗錢防制法令遵循之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目。 ... 發現疑似洗錢或資恐交易，或自洗錢及資恐高風險國家或地區匯入款項之交易時，包括但不限於金融 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「疑似洗錢或資恐交易申報程序」的人也找了：

  1. 金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
    2.
  2. 疑似洗錢申報流程
    3.
  3. 大額通報交易紀錄簿
    4.
  4. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    5.
  5. 洗錢防制法申報表
    6.
  6. 洗錢防制法50萬申報
    7.
  7. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    8.
  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
    9.