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自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

五、一定金額以上通貨交易申報。 六、疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。 七、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 八、員工遴選及任用程序。

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