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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

險相當之措施，並申報疑似洗錢或資恐. 交易。 5. 防制法人及法律協議遭濫用，且權責機 ... 金融機構應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分.

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