你即將離開本站

並前往https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/legal/tw-legal-regulation10.pdf

信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - Deloitte

... 及打擊資恐計畫。 二、洗錢防制法令遵循之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目 ... 四、同一客戶於不同櫃檯以每筆未逾（或逾）疑似洗錢或資恐交易申報門.

確定！ 回上一頁

查詢 「疑似洗錢或資恐交易申報程序」的人也找了：

  1. 金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起
    2.
  2. 疑似洗錢申報流程
    3.
  3. 大額通報交易紀錄簿
    4.
  4. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    5.
  5. 洗錢防制法申報表
    6.
  6. 洗錢防制法50萬申報
    7.
  7. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    8.
  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
    9.