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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

七、疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。 八、指定防制洗錢及打擊資恐專責 ... 依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或. 予以記錄。

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