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洗錢防制法50萬申報
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https://newtalk.tw/news/view/2019-02-26/212740
補鈔業提領現金逾50萬未申報台新銀遭罰百萬
依洗錢防制法規定,客戶單筆提領金額在50萬元以上,銀行就必須向法務部調查局申報。 然而,台新銀行卻將補鈔業者提領現金去補鈔,視同為金融同業間的 ...
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