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洗錢防制法50萬申報
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金融機構防制洗錢辦法等相關法令規定,或為輔導客戶誠實申報
... 達50萬美元以上的結匯,原則上申報辦法並未要求客戶必須提供相關證明文件;但實際作業中,銀行基於洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法 ...
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