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洗錢防制法50 萬

本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 ... 超過16,666美元(約新臺幣50萬元)，銀行需要對客戶進行審查及申報，並留存客戶資料超過10,000美元洗錢 ...

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