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110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 178 頁 - Google 圖書結果

D:「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」第3點第2 項規定:具體的風險評估項目應 ... 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上者。

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