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保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

洗錢防制法 第10條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似洗錢犯罪之交易， ... 依據FATF有關洗錢防制40項建議，有關洗錢前置犯罪應包括所有重大犯罪，至少包括 ...

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