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110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

C。洗錢防制法第7條規定:「金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分 ... 目標性金融制裁是強制性規範,金融機構或非金融事業及人員如未踐履,有相對之罰則。

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