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洗錢防制法罰則
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反洗錢及資恐/洗錢/兆豐商銀紐約分行違反洗錢法遭美重罰57億 ...
檢調認為全案涉及《洗錢防制法》、妨害電腦使用罪,昨搜索8名嫌犯的住處,並將8人 ... 銀行行員無奈地說,為因應防洗錢評鑑,加上兆豐去年遭美鉅額罰款案,銀行業幾乎 ...
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