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論新修正洗錢防制法對銀行法律遵循之影響－以兆豐案為觀察之 ...

金管會於第一時間亦對外界說明，證實兆豐銀確係因紐約分行就洗錢防制等法令遵循程序過於鬆懈，導致無法針對潛在之可疑交易予以監管，方受DFS裁罰，兆豐銀 ...

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