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Fed未開罰就能降低警覺？先了解何謂洗錢防制！

這幾天，另外一個泛公股銀行的紐約分行，收到美國金融主管機關的函令，這次沒有裁罰款項，但明令將不定期抽檢該泛公股銀行的洗錢防制作業，查核其實際施行 ...

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