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洗錢防制、資恐防制法規重點整理

本重點出題頻率略高，出題較多者為：洗錢防制法訂定之宗旨；所稱. 金融機構，指定之非金融事業或人員；確認客戶身分程序，洗錢防制. 內部控制與稽核制度，紀錄保存； ...

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