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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

洗錢防制法 為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機. 構帳戶， ...

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