pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
Ptt 大爆卦
洗錢防制法申報方式
離開本站
你即將離開本站
並前往
https://www.sitca.org.tw/ROC/Money/file/1/1%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdf
金融機構防制洗錢辦法
第一條本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、 ... 四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式: ... 應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易。
確定!
回上一頁
查詢
「洗錢防制法申報方式」
的人也找了:
洗錢防制法申報教學
可疑交易申報流程
洗錢防制法2021
疑似洗錢或資恐交易申報程序
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
轉帳金額超過50萬
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報