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法規名稱：金融機構防制洗錢辦法發布日期 - Deloitte

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項 ... 四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式： ... 改以申報疑似洗錢或資恐交易。

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