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洗錢防制法申報方式
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20190905000533-260102
分次提領蔡碧仲稱很多人也規避通報- 焦點要聞
依洗錢防制法規定,同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易,分別累計達特定金額;或同一客戶在一定期間內,在其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆 ...
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可疑交易申報流程
洗錢防制法2021
疑似洗錢或資恐交易申報程序
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
轉帳金額超過50萬
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報