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防制洗錢相關法令規範增修報導

洗錢 金融行動工作組織（FATF）四十項建議充分接軌，修正「金融機構防制洗錢. 辦法」。本次就確認客戶身分、確認擔任重要政治職務人士之方式及疑似洗錢或. 資恐交易申報 ...

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  8. 疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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