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洗錢防制法申報方式
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防制洗錢/ 打擊資恐機制伍
府採購法、資恐防制法、證券交易法、期貨交 ... 再以洗錢方式在登記在陳致中名下, 2 房產 ... 違反洗錢防制法第10 條第1 項關於申報可疑交易.
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可疑交易申報流程
洗錢防制法2021
疑似洗錢或資恐交易申報程序
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
轉帳金額超過50萬
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報