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洗錢防制法申報方式
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名稱:洗錢防制法修正日期
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之 ... 第一項一定金額、通貨交易之範圍、種類、申報之範圍、方式、程序及其.
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可疑交易申報流程
洗錢防制法2021
疑似洗錢或資恐交易申報程序
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
轉帳金額超過50萬
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報