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金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

何謂洗錢我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於次年4月23日施行 ... 規避大額通貨交易申報之交易，或客戶態度有可疑之情形；客戶要求以現金帳方式 ...

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