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銀行防制洗錢及打擊資恐專區

六、 疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。 ... 二）對於由代理人建立業務關係或交易者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存 ...

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