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洗錢防制法申報方式
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常見問題 - 財政部關務署
Q:洗錢防制法新法施行後,攜帶哪些物品出入境通關時要申報,如果不申報會有什麼後果? ... 旅客如攜帶超逾限量之洗錢防制物品,向海關申報方式說明如下:.
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「洗錢防制法申報方式」
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洗錢防制法2021
疑似洗錢或資恐交易申報程序
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
轉帳金額超過50萬
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報