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保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集

(3)實質受益人(如姓名、出生日期、國籍及身分證明文件號碼等)。 另,保險業為瞭解客戶或信託之所有權 ... (2)「客戶」定義:為與保險公司建立業務關係的人(包含自然人、.

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