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未建立集團層級之防制洗錢及打擊資恐管理會議或管理會議運作 ...

辦理法人客戶開戶作業，未確實辨識實質受益人身分。 ... 未徵提股東名冊等佐證資料以辨識實質受益人，或雖 ... 之任職機構及洗錢高風險國家納入；並定義「股權.

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