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國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識

洗錢交易申報，以緩和實質受益權之審查風. 險。 二、實質受益權人的定義與門檻. (一) 定義. 依FATF 對於「實質受益權人」的定義，. 一個客戶具最終所有或控制之 ...

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