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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

3.僅規範高風險客戶需填. 寫「加強客戶盡職調查. 表(EDD)」，尚未針對觸. 發事件或不同風險等級. 客戶，訂定相應的審查. 表單、指引或規則。 (三)評估報告所述之管理措. 施 ...

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