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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 - 植根法律網

具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素。 （一）地域風險： 1.銀行應識別具較高 ...

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