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台財融字第86398901 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

(二) 對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 ... 八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或匯款，似非洗錢 ...

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