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反洗錢及資恐/洗錢/兆豐商銀紐約分行違反洗錢法遭美重罰57億 ...

14、客戶經常性將小面額鈔票換成大額鈔票，或反之； 15、自洗錢或資恐高 ... 兆豐將全面清查此三年度的所有交易資料，一旦發現有異常交易或戶頭，將即時向金管會通報。

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