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銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項 - 中華民國經濟部

客戶有不尋常之大額交易(含現金交易及使用金融機構支付工具之非現金交易)，且該 ... 部依資恐防制法指定公告之制裁對象者，應留存交易紀錄，並向法務部調查局通報。

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