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【精選】 - 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)難度:(76~100)

單位對符合洗錢表徵項目者，應對其交易行為留存「洗錢防制法表徵紀錄表」，以判斷 ... 為避免遺漏申報大額通貨交易，於客戶臨櫃辦理結購(售)外幣現鈔達等值新台幣50萬 ...

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