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對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報

未將國際金融業務分行(OBU)納入系統偵測範圍，致有符合. 「開戶後立即有大額款項匯入且又迅速移轉者」或「每筆. 存、提金額相當且相距時間不久者」等可疑交易表徵未能進.

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