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會計人員應具備的洗錢防制法之刑事、民事及行政責任專業能力

(三) 對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務 ... 然有關疑似洗錢交易報告、大額通貨交易報告或其他海關通報資料等金融情報 ...

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