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銀行業防制洗錢及打擊資恐機制之實務探討 - 政治大學

項核心制度，即客戶身分識別制度、客户身分資料和交易紀錄保存、大額交易和 ... (二)金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法：本辦法.

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