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106 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行

應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定申. 報大額通貨交易。 應加強存款開戶資料建檔之覆核作業，並檢討大額通貨交. 易申報作業流程、檢核及 ...

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