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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義 ...

三）應特別注意沒有明顯經濟目的或合法目的之所有複雜、不尋常大額交易或所有不 ... 或其他交易），如有發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分及留存交易紀錄 ...

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