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函釋新訊-為落實防制洗錢及打擊資恐避免違規事件產生

經查該農會雖已依規定將大額交易登錄於登記簿，惟因資訊系統未將應付帳款 ... 負有客戶審查、交易紀錄保存、大額或可疑交易申報義務，違反前開規定及 ...

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